SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Nuestro SPLAFT tiene por finalidad proteger a COSAPI y a las empresas que conforman nuestro grupo económico frente al crimen organizado y colaborar con el Ministerio Público, quien, además, por cuenta propia puede investigar de oficio estos delitos, a diferencia de la UIF-Perú, la cual no puede investigar de oficio ningún delito, solo en mérito a reportes de operaciones sospechosas que los Sujetos Obligados a través del Oficial de Cumplimiento Corporativo le deben comunicar, bajo sanciones administrativas y/o penales en caso de no hacerlo.

Conoce nuestro Manual de prevención y gestión de los riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo

Conoce nuestro Código de Conducta para la prevención y gestión de los riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo