Decretos de Urgencia No. 018-2021
Resoluciones de Superintendencia Nos. 050-2020-SMV/02 y 019-2021-SMV/02
En cumplimiento de lo dispuesto por las «Normas para las convocatorias y celebraciones de juntas generales de accionistas y asambleas de obligacionistas no presenciales» aprobadas por Resolución de Superintendente N° 050-2020-SMV/02, se convoca a los señores accionistas de COSAPI S.A. a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas a celebrarse, en primera convocatoria, el día 30 de marzo 2021 a las 11:00 horas y, en segunda convocatoria, el día 2 de abril de 2021 a las 11:00 horas, con el objeto de tratar los siguientes asuntos:
1. Pronunciamiento y Aprobación de la Memoria Anual del Ejercicio 2020.
2. Pronunciamiento y Aprobación sobre los Estados Financieros Auditados del Ejercicio 2020 (Consolidados y Separados).
3. Aplicación de Resultados
4. Situación Legal de la sociedad.
5. Informe de Presidencia.
6. Aprobación de Reglamento de la JGA
7. Elección de Auditor Externo 2021
El medio tecnológico que se utilizará para la realización de la junta, el cómputo del quórum y el ejercicio del voto de los accionistas será el de videoconferencia mediante el uso de la plataforma Microsoft Teams.
El presente aviso de convocatoria, el Documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Junta de Accionistas no presencial, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar que exige el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, se encuentran publicados como hecho de importancia y en la Sección “Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales” del Portal del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe) y en nuestra página web www.cosapi.com.pe.
La demás información y documentación relativa a los asuntos a tratar en junta se pondrá a disposición de los accionistas según lo indicado en el Documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Junta de Accionistas no presencial.
El Documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Junta de Accionistas no presencial es parte integrante del presente aviso de convocatoria el cual contiene, entre otros, los procedimientos para acceder a la celebración de la junta de manera no presencial, participar y ejercer el derecho de voto. Puedes acceder al documento aquí.
Tienen derecho a participar en la Junta de Accionistas no presencial y ejercer sus derechos los titulares de acciones que figuren inscritos en la matrícula de acciones con una anticipación no menor de dos (2) días calendario al de la celebración de la junta.
Los poderes de representación deben ser registrados con una anticipación no menor de veinticuatro (24) horas a la hora fijada para la celebración de la junta y serán remitidos según se detalla en el Documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Junta de Accionistas no presencial.
Lima, 23 de marzo de 2021
EL DIRECTORIO